CP LEGAL és la boutique de Corporate Compliance de referència al Principat d’Andorra.
Som un despatx professional especialitzat en Criminal Compliance, AML Compliance i IT Compliance.
Amb una dilatada experiència i trajectòria professional al Principat i als països veïns, prestem assessorament integral d’alta qualitat.
ELS NOSTRES SERVEIS
Criminal Compliance
AML Compliance
Prevenció de Blanqueig de Capitals
Els Programes de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme, també coneguts com AML Compliance són una eina obligatòria per determinats subjectes, per crear una cultura preventiva d’aquest tipus delictiu.
IT Compliance
Protecció de Dades i Seguretat de la Informació
El Programa de Protecció de Dades Personals, juntament amb els Sistemes de Gestió de Seguretat de la Informació, són una eina obligatòria per a totes les empreses, pel que fa a la protecció de la seva informació i dades personals.
ALTRES SERVEIS
Tax
Compliance
- - Auditories fiscals
- - Revisió de qualsevol tipus de declaracions tributàries
- - DUE Diligence fiscal
Programes Antifrau anticorrupció
- - Assessorament i desenvolupament del protocol
- - Implementació de mesures antifrau i anticorrupció a entitats públiques i privades
Plans d'Igualtat
- Gestió integral de la igualtat oferint un assessorament global que permetin a les empreses a comptar amb un Pla d'Igualtat ajustat a la seva realitat
Plans de Certificació
- Ajudem a les empreses a certificar-se en matèria de: Normes ISO 27001 i 27701; Norma UNE 19601; Norma UNE 19602; Norma UNE-ISO 37001; Norma UNE-ISO 37.301; Norma ISO 37002
"Why do you need to work in a shared space? It 's simple - the people, the atmosphere, the creative vibe, the feeling that everyone is together. "