En esta edición de agosto ponemos el foco en un cambio especialmente relevante para el tejido empresarial andorrano: la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y el nuevo papel del compliance como herramienta de prevención y protección de las organizaciones.
- Artículo del mes: analizamos la reforma del Código Penal andorrano y la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, qué supone este nuevo escenario para las empresas y cómo aprovechar el periodo hasta su entrada en vigor para revisar los mapas de riesgos, controles internos y programas de compliance.
- Actualidad nacional e internacional: repasamos las principales novedades de la UIFAND, entre ellas los nuevos criterios sobre diligencia debida simplificada, la actualización de las medidas restrictivas y la actividad sancionadora en materia de PBC/FT. A nivel internacional, analizamos los últimos avances en supervisión impulsados por AMLA y otras autoridades europeas.
- Protección de datos y nuevas tecnologías: abordamos los retos relacionados con la protección de los menores en entornos digitales, la inteligencia artificial y la seguridad de los datos, así como algunas de las actuaciones recientes de las autoridades internacionales frente a grandes plataformas digitales.
- Compliance y buenas prácticas: analizamos la importancia de contar con sistemas de prevención eficaces, documentados y adaptados a los riesgos reales de cada organización, junto con el creciente control de los activos virtuales y la necesidad de poder demostrar que los mecanismos internos funcionan en la práctica.
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