CONFORMITÉ CRIMINELLE
La conformité pénale est un outil fondamental pour créer une culture d'entreprise contraire à la conduite criminelle des entreprises et exempter les entreprises de toute responsabilité pénale.
Conformité pénale : modèle de prévention du crime
Le modèle de prévention du crime, également connu sous le nom de conformité pénale, est un outil fondamental pour créer une culture d’entreprise contraire à la conduite criminelle des affaires. De même, la mise en place d’un MPD peut exonérer les entreprises de leur responsabilité pénale.
Dans ce domaine pratique, les services offerts seront les suivants :
1. DIAGNOSTIC DE CONFORMITÉ : RAPPORT DE DIAGNOSTIC ET RAPPORT DE SUGGESTIONS
Elaboration d’un Rapport de Diagnostic (ID) préparant une cartographie des risques pour déterminer le risque inhérent à l’activité de l’entreprise, ainsi que pour déterminer les points faibles pour prévenir les risques criminels dans l’entité. Préparation d’un Rapport de Suggestions (SI) pour déterminer les mécanismes d’atténuation des risques nécessaires et obtenir le risque résiduel assumé par notre client.
2. Mise en œuvre du plan d'action : code de conduite et procédures
Mise en œuvre du plan d’action établi dans le rapport de suggestions, à travers l’élaboration du code de conduite et de la politique de conformité de l’entité, composé de politiques et de protocoles avec des objectifs transversaux et spécifiques, afin de réduire les risques criminels pour l’entreprise de notre client.
3. Plan de formation métier spécifique
Certification du programme de formation de l’équipe de direction et des employés de l’entreprise dans le domaine de la prévention de la criminalité commerciale. Méthodologie basée sur la formation théorique et pratique et le système de qualification par le biais d’un examen de certification des connaissances.
4. Gestion du canal de dénonciation
Gestion externe du canal éthique ou canal de réclamation mis en place par le MPD auprès de l’entreprise (whistleblowing). La gestion du canal des plaintes comprendra la préparation des rapports des plaintes reçues par le canal et la communication à l’entreprise, ainsi qu’un rapport annuel sur l’état des plaintes de l’entreprise.
5. Avis à l'organisme de contrôle interne (OCI)
Conseil et conseil permanent à l’Organisme de Contrôle Interne (OCI) de l’entreprise. Les conseils comprennent des réunions de suivi régulières avec l’OCI, des appels et des comptes rendus de réunions, ainsi que des conseils personnalisés.
6. Examen annuel du programme
Préparation d’un rapport d’examen annuel concernant la situation de l’entité, concernant ses modèles et mécanismes de prévention de la criminalité du programme MPD au moment de l’examen.
Pourquoi choisir CP Legal Consulting en tant que responsable de la conformité ?
CP LEGAL est la boutique Corporate Compliance de référence en Principauté d’Andorre.
Nous sommes un cabinet d’avocats professionnel spécialisé dans la conformité pénale, la conformité anti-blanchiment et la conformité informatique.
Forts d’une longue expérience et d’une expérience professionnelle en Principauté et dans les pays voisins, nous apportons un conseil complet de qualité.
Équipe d'experts
Notre équipe est spécialisée dans la conformité pénale
+5 ans d'expérience
Nous avons plus de cinq ans d'expérience dans le secteur en Andorre et dans les pays voisins
Andorre et Espagne
Nous offrons nos services aussi bien en Andorre qu'en Espagne
Certaines choses que vous devez savoir sur la conformité pénale
Un plan de Conformité o Le modèle de prévention du crime (MPD) est un mécanisme que les entreprises utilisent pour éviter toute responsabilité pénale future dérivée de la commission d’un crime au sein de leur organisation par des personnes directement liées à l’entreprise.
Ainsi, un MPD est constitué d’un ensemble de règles internes, de procédures, de politiques et, in fine, de mesures, de contrôles et d’évaluations qui sont établis dans l’entreprise afin de mettre en œuvre un Plan d’Organisation de Prévention pour éviter les sanctions en cas d’infractions légales, ou atténuer les le risque d’avenirs illicites dans la mesure du possible.
L’objectif principal est la création d’un « pare-feu » qui exonère la personne morale de toute responsabilité pour les crimes commis par les dirigeants, les employés ou toute autre personne sous la direction de l’organisation.
Toute personne morale, grande, moyenne ou petite , qu’elles soient publiques ou privées, peuvent et doivent mettre en œuvre un Plan de Conformité pour protéger votre entreprise et la rendre compétitive.
Il y a deux raisons principales pour lesquelles votre entreprise a besoin d’un plan de Conformité :
- Le premier est celui dont nous avons déjà parlé auparavant et qui, généralement dans un premier temps, est celui qui amène toute organisation à s’intéresser à ce service. Le MPD a l’intention d’éviter de futures sanctions ou pénalités contre l’organisation.
- Dans un second temps, les entreprises s’intéressent à ces Plans puisqu’elles cherchent à instaurer une véritable culture de conformité dans l’organisation. Cette culture d’éthique et de conformité apporte une valeur ajoutée à l’entreprise, non seulement en évitant de faire l’objet de poursuites judiciaires, mais également en offrant transparence et règlement dans le domaine de l’éthique de l’entreprise aux clients et aux entreprises collaboratrices.
Bien que la responsabilité pénale de la personne morale n’affecte pas encore la législation andorrane, toutes les entreprises qui travaillent avec les pays voisins (Espagne ou France) peuvent exiger ces modèles de prévention ou Conformité .
La plupart des entreprises espagnoles et françaises exigent ces Plans de Conformité à ses collaborateurs, fournisseurs ou sociétés qui leur sont liées.
De plus, avoir un plan de Conformité Elle apportera toujours une valeur ajoutée à votre entreprise, non seulement en évitant de faire l’objet de poursuites judiciaires, mais aussi en offrant une transparence accrue et un approfondissement dans le domaine éthique.