En aquesta edició d’agost posem el focus en un canvi especialment rellevant per al teixit empresarial andorrà: la introducció de la responsabilitat penal de les persones jurídiques i el nou paper del compliance com a eina de prevenció i protecció de les organitzacions.
- Article del mes: analitzem la reforma del Codi penal andorrà i la introducció de la responsabilitat penal de les persones jurídiques, què suposa aquest nou escenari per a les empreses i com aprofitar el període fins a la seva entrada en vigor per revisar els mapes de riscos, els controls interns i els programes de compliance.
- Actualitat nacional i internacional: repassem les principals novetats de la UIFAND, entre les quals destaquen els nous criteris sobre diligència deguda simplificada, l’actualització de les mesures restrictives i l’activitat sancionadora en matèria de PBC/FT. En l’àmbit internacional, analitzem els darrers avenços en supervisió impulsats per AMLA i altres autoritats europees.
- Protecció de dades i noves tecnologies: abordem els reptes relacionats amb la protecció dels menors en entorns digitals, la intel·ligència artificial i la seguretat de les dades, així com algunes de les actuacions recents de les autoritats internacionals davant de grans plataformes digitals.
- Compliance i bones pràctiques: analitzem la importància de disposar de sistemes de prevenció eficaços, documentats i adaptats als riscos reals de cada organització, juntament amb el control creixent dels actius virtuals i la necessitat de poder demostrar que els mecanismes interns funcionen a la pràctica.
Finalment, et convidem a descobrir CP Legal online, el nostre espai per mantenir-te al dia sobre compliance, protecció de dades i prevenció de blanqueig, amb continguts clars i pràctics.
👉 Segueix-nos a LinkedIn per no perdre’t cap novetat ni consell professional!