En aquesta edició d’abril posem el focus en una realitat cada vegada més clara: el compliment normatiu exigeix controls reals, traçabilitat i capacitat de demostrar decisions.
- Article del mes: analitzem l’impacte de l’avaluació de MONEYVAL a Andorra i per què aquest procés reforça la necessitat de sistemes de compliance més sòlids i efectius en matèria de PBC/FT.
- Actualitat nacional i internacional: destaquem les novetats europees impulsades per AMLA, les tendències internacionals en supervisió AML i el reforç de les exigències en transparència i protecció de dades.
Finalment, et convidem a descobrir CP Legal online, el nostre espai per mantenir-te al dia sobre compliance, protecció de dades i prevenció de blanqueig, amb continguts clars i pràctics.
👉 Segueix-nos a LinkedIn per no perdre’t cap novetat ni consell professional!