En esta edición de abril ponemos el foco en una realidad cada vez más evidente: el cumplimiento normativo exige controles reales, trazabilidad y capacidad de demostrar decisiones.
- Artículo del mes: analizamos el impacto de la evaluación de MONEYVAL en Andorra y por qué este proceso refuerza la necesidad de sistemas de compliance más sólidos y efectivos en materia de PBC/FT.
- Actualidad nacional e internacional: destacamos las novedades europeas impulsadas por AMLA, las tendencias internacionales en supervisión AML y el refuerzo de las exigencias en transparencia y protección de datos.
Por último, te invitamos a descubrir CP Legal online, nuestro espacio para mantenerte al día sobre compliance, protección de datos y prevención del blanqueo, con contenidos claros y prácticos.
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