Programmes de lutte contre la fraude et la corruption De quoi sont-ils composés ? Les programmes de lutte contre la fraude et la corruption sont des mécanismes préventifs et opérationnels visant à détecter, éviter et sanctionner les comportements frauduleux ou corrompus au sein des institutions publiques et privées. Un projet en 3 phases 1. PhaseLire la suite « Programmes de lutte contre la fraude et la corruption »
Compliance pénale Modèle de prévention du crime (MEC) – Programmation de modèles de prévention du crime dans l’entreprise. – Configuration et gestion du canal éthique. – Des services tels que des Compliance Officers par des professionnels. Un projet en 3 phases Nous vous accompagnons dans votre projet d’élaboration d’un Modèle de Prévention du Crime (MED)Lire la suite « Compliance pénale »
Plans d’égalité Phase d’étude préliminaire Phase diagnostique Phase de conception, d’approbation et d’enregistrement Phase de mise en œuvre Phase d’évaluation Plan de formation annuel Un projet en 6 phases 1. Phase d’étude préliminaire: Ouverture de la négociation et constitution de la commission de négociation. 2. Phase de diagnostique: Collecte et analyse des données nécessaires pourLire la suite « Plans d’égalité »
Prévention du blanchiment d’argent (PBA/FT) De quoi est-il composé ? La prévention du blanchiment d’argent consiste en un ensemble de mesures juridiques, administratives et opérationnelles visant à empêcher que l’argent provenant d’activités criminelles (telles que le trafic de drogue, la fraude fiscale ou la corruption) ne soit introduit dans le système économique en lui donnantLire la suite « Prévention du blanchiment d’argent (PBA/FT) »
En aquesta edició destaquem novetats regulatòries i visibilitat mediàtica: Nova guia de l’APDA: l’Agencia de Protecció de Dades d’Andorra publica un document amb les principals novetats de la LQPD i com aplicar-les en el dia a dia empresarial. CP Legal Consulting a premsa: entrevista a Cristina Prados Ruiz al Diari d’Andorra. Finalment, etLire la suite « Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. »
En aquesta edició baixem al tema més sensible de tots i també compartim orgull: Protecció de dades a l’aula: tractament de dades de menors en la relació escola–família–plataformes. Quins límits hi ha? Què es pot fer? Què no? I què exigeix el RGPD quan el subjecte és menor? CP Legal Consulting a premsa: entrevistaLire la suite « La educación es para mejorar la vida de los demás y para dejar tu comunidad y el mundo mejor de lo que lo encontraste. »
En aquesta edició mirem Andorra i mirem endavant: Actius virtuals & PBC/FT: s’ha modificat la Llei de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme, i s’hi incorporen nous subjectes obligats vinculats a serveis d’actius virtuals. T’expliquem què implica i què toca revisar. Objectius 2022 CP Legal: tanquem l’any amb un balanç moltLire la suite « La criptología representa el futuro de la privacidad y por implicación también representa el futuro del dinero y el futuro de la banca y las finanzas. »
En aquesta edició anem de futur i tancament d’any: NFT & privacitat: expliquem la capa de dades personals que hi ha darrere d’aquest nou paradigma digital i per què obre riscos sistèmics que encara no s’estan gestionant bé. Felicitació CP Legal: compartim el vídeo que hem preparat per celebrar el Nadal i donar lesLire la suite « A veces no es cuestión de tener nuevas ideas, sino de dejar de tener ideas de las antiguas. »
En aquesta edició aterrem Andorra 2025. Nou marc legal: ja tenim per fi la LQPD aprovada. Expliquem què vol dir això realment pel dia a dia empresarial i què canvia respecte l’enfocament anterior. Noves persones a l’APDA: nova directora i noves inspectores. Finalment, et convidem a descobrir CP Legal en línia, el nostreLire la suite « Comprende qué datos tienes, cómo lo estás usando y asegúrate de practicar una buena higiene de datos. »
En aquesta edició parlem de dos temes que estan literalment bollint ara mateix: Influencers i Protecció de Dades: t’expliquem què obliga la normativa i per què “ser creador” no eximeix de complir RGPD. Formació CP Legal (octubre): publiquem el programa de formacions d’aquest mes. Finalment, et convidem a descobrir CP Legal en línia,Lire la suite « La información es el aceite del Siglo XXI, y la analítica es el motor de combustión. »