La prévention du blanchiment d’argent consiste en un ensemble de mesures juridiques, administratives et opérationnelles visant à empêcher que l’argent provenant d’activités criminelles (telles que le trafic de drogue, la fraude fiscale ou la corruption) ne soit introduit dans le système économique en lui donnant une apparence légale.
Préparation de l’étude de risque individuelle pour déterminer le niveau de risque global, en termes de PBC/FT présenté par l’entreprise.
Révision et élaboration des protocoles et politiques internes en matière de prévention BC/FT à travers le manuel correspondant : mesures de diligence raisonnable, déclarations d’opérations suspectes (DOS), mesures restrictives, communications et collaboration avec l’UIFAND et autres mesures d’exécution. Configuration des mesures de contrôle avec la désignation d’un Organisme de Contrôle Interne et de Communication (OCIC) et la création d’une Filière Ethique.
Plans de formation annuels en personne, en direct ou en ligne. Matériel didactique, test d’atteinte des objectifs et certificat d’entreprise.
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