La prevenció del blanqueig de capitals és un conjunt de mesures legals, administratives i operatives que tenen com a objectiu impedir que els diners procedents d’activitats delictives (com el narcotràfic, el frau fiscal o la corrupció) s’introdueixin en el sistema econòmic aparentant ser lícits.
Confecció de l’estudi de risc individual per determinar el nivell de risc global, en termes de PBC/FT que presenta la companyia.
Revisió i elaboració dels Protocols i Polítiques internes en matèria de prevenció BC/FT a través del corresponent Manual: mesures de diligència deguda, Declaracions d’Operacions Sospitoses (DOS), Mesures Restrictives, comunicacions i col·laboració amb la UIFAND i altres mesures de compliment. Configuració de mesures de control amb la designació d‟un Òrgan de Control Intern i Comunicació (OCIC) i la creació d‟un Canal Ètic.
Plans de formació anual presencials, en directe o en línia. Material didàctic, test d’assoliment d’objectius i certificat empresarial.
Les dades recollides a través del present formulari seran tractades per CP COMPLIANCE I PRIVACITAT LEGAL, S.L. amb la finalitat de gestionar les seves consultes com a usuari del web. La base de legitimació serà el seu consentiment, per això li recomanem que llegeixi atentament la nostra Política de Privacitat completa. Les seves dades no seran cedides a cap altre responsable del tractament. Les dades que ens facilita seran conservades un màxim de dotze mesos. Pot exercitar els seus drets de protecció de dades davant el propi responsable al dpo@cplegalconsulting.com.
Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.