CP LEGAL es la boutique de Corporate Compliance de referencia en el Principado de Andorra.
Somos un despacho profesional especializado en Criminal Compliance, AML Compliance y IT Compliance.
Con una dilatada experiencia y trayectoria profesional en el Principado y en los países vecinos, prestamos asesoramiento integral de alta calidad.
NUESTROS SERVICIOS
Criminal Compliance
AML Compliance
Prevención de Blanqueo de Capitales
Los Programas de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, también conocidos como AML Compliance son una herramienta obligatoria por determinados sujetas, para crear una cultura preventiva de este tipo delictivo.
IT Compliance
Protección de Datos y Seguridad de la Información
El Programa de Protección de Datos Personales, junto con los Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información, son una herramienta obligatoria para todas las empresas, en cuanto a la protección de su información y datos personales.
OTROS SERVICIOS
Tax
Compliance
- - Auditorias fiscales
- - Revisión de cualquier tipo de declaraciones tributarias
- - DUE Diligence fiscal
Programas Antifraude anticorrupción
- - Asesoramiento y desarrollo del protocolo
- - Implementación de mesuras antifraude y anticorrupción a entidades públicas y privadas
Planes de Igualdad
- Gestión integral de la igualdad ofreciendo un asesoramiento global que permitan a las empresas a contar con un Plan de Igualdad ajustado a su realidad
Planes de Certificación
- Ayudamos a las empresas a certificarse en materia de: Normas ISO 27001 i 27701; Norma UNE 19601; Norma UNE 19602; Norma UNE-ISO 37001; Norma UNE-ISO 37301; Norma ISO 37002
“Why do you need to work in a shared space? It's simple - the people, the atmosphere, the creative vibe, the feeling that everyone is together.”