LOGOS CPLEGAL
LOGOS CPLEGAL

CP LEGAL es la boutique de Corporate Compliance de referencia en el Principado de Andorra.


Somos un despacho profesional especializado en Criminal Compliance, AML Compliance y IT Compliance.


Con una dilatada experiencia y trayectoria profesional en el Principado y en los países vecinos, prestamos asesoramiento integral de alta calidad.

NUESTROS SERVICIOS

Criminal Compliance

Prevención de Riesgos Penales de tu empresa
 
El Criminal Compliance es una herramienta fundamental para crear una cultura empresarial contraria a las conductas delictivas empresariales, y eximir de responsabilidad penal a las empresas.

AML Compliance

Prevención de Blanqueo de Capitales

 

Los Programas de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, también conocidos como AML Compliance son una herramienta obligatoria por determinados sujetas, para crear una cultura preventiva de este tipo delictivo.

IT Compliance

Protección de Datos y Seguridad de la Información

 

El Programa de Protección de Datos Personales, junto con los Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información, son una herramienta obligatoria para todas las empresas, en cuanto a la protección de su información y datos personales.

OTROS SERVICIOS

Tax
Compliance

Programas Antifraude anticorrupción

Planes de Igualdad

Planes de Certificación

“Why do you need to work in a shared space? It's simple - the people, the atmosphere, the creative vibe, the feeling that everyone is together.”

Alex Ricks, Customer Success manager