Menu
Model de Prevenció de Delictes (MED)
– Programació de Models de Prevenció de Delictes a la companyia.
– Configuració i gestió del Canal Ètic.
– Serveis com Compliance Officers de la mà de professionals.
Un projecte en 3 fases
T’acompanyem al teu projecte per elaborar un Model de Prevenció de Delictes (MED), en 3 fases:
1. Fase de registre: Informe de Diagnòstic (ID) i Mapa de Riscos + Informe de Suggeriments (IS)
2. Fase de procediments: Posada en marxa del Pla d’actuació i desenvolupament de les polítiques transversals (Codi de Conducta, Política de Compliance, Protocolització de l’Òrgan de Control Intern i del Canal Ètic) i específiques.
3. Pla de formació: Plans de formació anual presencials, en directe o en línia. Material didàctic, test de consecució d’objectius i certificat empresarial.
Fase d’estudi previ
Obertura de la negociació i constitució de la comissió negociadora.
Fase de diagnòstic
Recopilació i anàlisi de les dades requerides per conèixer el grau d’integració d’igualtat entre dones i homes alentitat.
Fase de disseny, aprovació i registre
Definició d’objectius, disseny de mesures, establiment d’indicadors de seguiment, confecció d’un calendari d’aplicació, aprovació i registre del Pla a seguir.
Fase d’implantació
Implantació de les mesures aprovades, comprovació del grau de desenvolupament daquestes mesures i valoració de resultats.
Fase d’avaluació
Valoració del grau d’assoliment d’objectius, resultat i impacte que ha tingut el pla d’empresa implementat.
Pla de formació anual
Plans de formació anual presencials, en directe o en línia. Material didàctic, test d’assoliment d’objectius i certificat empresarial.
Estudi de Risc Individual (ERI)
Confecció de l’estudi de risc individual per determinar el nivell de risc global, en termes de PBC/FT que presenta la companyia.
Manual de Procediments
Revisió i elaboració dels Protocols i Polítiques internes en matèria de prevenció BC/FT a través del corresponent Manual: mesures de diligència deguda, Declaracions d’Operacions Sospitoses (DOS), Mesures Restrictives, comunicacions i col·laboració amb la UIFAND i altres mesures de compliment. Configuració de mesures de control amb la designació d‟un Òrgan de Control Intern i Comunicació (OCIC) i la creació d‟un Canal Ètic.
Pla de formació anual
Plans de formació anual presencials, en directe o en línia. Material didàctic, test d’assoliment d’objectius i certificat empresarial.
Serveis addicionals
Gestió del Canal Ètic (o Canal de Denúncies) i assessorament a l’Òrgan de Control Intern i de Comunicació (OCIC) de la companyia.
Fase d’anàlisi
Revisió de la situació, estudi del context i desenvolupament d’un informe de diagnòstic, juntament amb un mapa de risc específic.
Fase de procediments
Creació d’alertes i controls, creació del quadre de comandament i generador d’informació: Polítiques o protocols específics.
Fase de formació
Plans de formació anual presencials, en directe o en línia. Material didàctic, test d’assoliment d’objectius i certificat empresarial.