La prevención del blanqueo de capitales es un conjunto de medidas legales, administrativas y operativas que tienen como objetivo impedir que el dinero procedente de actividades delictivas (como el narcotráfico, el fraude fiscal o la corrupción) se introduzcan en el sistema económico aparentando ser lícitos.
Confección del estudio de riesgo individual para la determinación del nivel de riesgo global, en términos de PBC/FT que presenta la compañía.
Revisión y elaboración de los Protocolos y Políticas internas en materia de prevención BC/FT a través del correspondiente Manual: medidas de diligencia debida, Declaraciones de Operaciones Sospechosas (DOS), Medidas Restrictivas, comunicaciones y colaboración con la UIFAND y otras medidas de cumplimiento. Configuración de medidas de control con la designación de un Órgano de Control Interno y Comunicación (OCIC) y la creación de un Canal Ético.
Planes de formación anual presenciales, en directo o online. Material didáctico, test de consecución de objetivos y certificado empresarial.
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