En esta edición de febrero ponemos el foco en el refuerzo de los controles y la gestión de riesgos en protección de datos y prevención del blanqueo de capitales:
- Artículo del mes: analizamos cómo gestionar correctamente una brecha de seguridad y la comunicación a la autoridad, así como la importancia de contar con protocolos eficaces y trazables tanto en protección de datos como en PBC/FT.
- Actualidad nacional e internacional: destacamos la actualización de jurisdicciones de alto riesgo publicada por la UIFAND y las últimas novedades internacionales en materia de sanciones, cooperación y supervisión en AML.
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