En esta edición de julio ponemos el foco en una realidad cada vez más importante: la transparencia, la supervisión y el conocimiento del riesgo son pilares fundamentales para un sistema de compliance eficaz.
- Artículo del mes: analizamos la importancia de identificar correctamente al beneficiario efectivo, una obligación clave para prevenir el blanqueo de capitales y reforzar la transparencia de las organizaciones.
- Actualidad nacional e internacional: destacamos el nuevo Reglamento del Registro de Asociaciones de Andorra, el refuerzo del área de supervisión de la UIFAND y las principales novedades impulsadas por AMLA, el GAFI y el EDPB en materia de supervisión, cooperación internacional y gestión del riesgo.
- Protección de datos y nuevas tecnologías: abordamos el debate sobre el uso de cámaras corporales y las implicaciones que tienen la videovigilancia, la privacidad y la protección de datos en el ámbito público.
- Compliance y buenas prácticas: repasamos las últimas tendencias europeas sobre monitorización continua, activos virtuales, supervisión basada en el riesgo y las claves para fortalecer los sistemas de cumplimiento normativo.
Por último, te invitamos a descubrir CP Legal online, nuestro espacio para mantenerte al día sobre compliance, protección de datos y prevención del blanqueo, con contenidos claros y prácticos.
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