En aquesta edició de juliol posem el focus en una realitat cada vegada més rellevant: la transparència, la supervisió i el coneixement del risc són pilars fonamentals per disposar d’un sistema de compliance eficaç.
- Article del mes: analitzem la importància d’identificar correctament el beneficiari efectiu, una obligació clau per prevenir el blanqueig de capitals i reforçar la transparència de les organitzacions.
- Actualitat nacional i internacional: destaquem el nou Reglament del Registre d’Associacions d’Andorra, el reforç de l’àrea de supervisió de la UIFAND i les principals novetats impulsades per AMLA, el GAFI i l’EDPB en matèria de supervisió, cooperació internacional i gestió del risc.
- Protecció de dades i noves tecnologies: abordem el debat sobre l’ús de càmeres corporals i les implicacions que tenen la videovigilància, la privacitat i la protecció de dades en l’àmbit públic.
- Compliance i bones pràctiques: repassem les darreres tendències europees sobre monitoratge continu, actius virtuals, supervisió basada en el risc i les claus per reforçar els sistemes de compliment normatiu.
Finalment, et convidem a descobrir CP Legal online, el nostre espai per mantenir-te al dia sobre compliance, protecció de dades i prevenció de blanqueig, amb continguts clars i pràctics.
👉 Segueix-nos a LinkedIn per no perdre’t cap novetat ni consell professional!